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              中國代表團參加金融行動特別工作組第三十二屆第七次全會

              2022-06-22來源:反洗錢局

                2022年6月14日至6月17日,金融行動特別工作組(FATF)第32屆第7次全會召開。中國人民銀行、外交部組團在線參加會議,全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議。

                會議同意就FATF建議24(法人透明度和受益所有權)指引先向部分私營機構征求意見。會議通過發布白皮書,就修訂建議25(法律安排的透明度和受益所有權)公開征求意見。

                會議審議通過德國和荷蘭的反洗錢和反恐怖融資互評估報告,認為德國在打擊洗錢和恐怖融資方面有一定成效,但應加大對私營部門(特別是特定非金融行業)的監管力度,加強調查和起訴洗錢犯罪和有效挖掘和使用金融情報。同時,會議認為荷蘭具備健全的反洗錢和反恐怖融資框架,但需要確保執法機構能夠充分、準確地獲取最新的受益所有權信息。上述報告將在完成質量和一致性審查后于9月發布。

                會議更新公開聲明,決定將直布羅陀納入“應加強監控的國家或地區”名單(即FATF“灰名單”),同時認可馬耳他在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展,同意其退出“灰名單”。

                會議報告了德國主席優先事項數字化轉型最終成果,通報了新任主席國的戰略優先計劃,并同意開展反腐敗相關的三個新項目,包括濫用投資移民計劃相關的洗錢和恐怖融資風險、有效執行《聯合國反腐敗公約》、橫向審查特定非金融行業與腐敗相關指標的技術合規性。

                會議還通過了《信息共享和數據保護》《房地產行業風險為本方法指引》《FATF虛擬資產及其服務提供商標準實施情況更新--旅行規則及其他進展》等報告。

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